公司治理資訊


董事會成員

職稱 姓名 經歷及目前相關職務
董事長 邱宏哲 三竹銀樓董事長
台北國際金融資訊協會(第五屆)理事長
中華國際通訊網路(股)公司董事
三永投資(股)公司董事長
董事 邱宏志 遠見科技股份有限公司董事
董事 林志鴻 本公司資深副總經理
董事 陳文祿 中國財經資訊股份有限公司代表人
獨立董事 陳君漢 致和法律事務所 主持律師
獨立董事 黃登安 雅品生活科技股份有限公司 董事長
 

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會之運作,以下事項之監督為主要目的:

一、 公司財務報表之允當表達。

二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、 公司內部控制之有效實施。

四、 公司遵循相關法令及規則。

五、 公司存在或潛在風險之控管。

本公司審計委員會的成員由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責,依其組織規程有權進行任何適當性的審核及調查,並與公司內部稽核人員、簽證會計師及員工間有直接聯繫的管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師會其他顧問,協助審計委員會執行職務。

審計委員會至少每季召開一次會議,有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少開會二次,有關本委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

 

內部稽核組織及運作

本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會,配置二名專任稽核人員並視情況予以調整。

內部稽核制度明定內部稽核複核公司作業的內部控制,並報告該等控制之設計及力行實務作業是否適當及其效果和效率,其範圍涵蓋公司所有作業包含子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其解決已存在或潛在控制弱點的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告審計委員會及董事會。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司審計委員會由全體獨立董事擔任,每季審計委員會召開時,內部稽核主管均列席及報告稽核業務執行情形及內控運作情形,必要時會針對內部控制制度、內部稽核制度、公司治理、營運風險管理等內容進行交流討論。

本公司獨立董事與簽證會計師,每年至少一次溝通一次本公司財務報告(含合併財務報表)查核、核閱結果及其他相關法令要求事項進行充分溝通。