董事會決議事項重大訊息公告公開資訊觀測站

【111年6月14日董事會決議事項】
1.通過訂定除息基準日案。
2.通過本公司111年度簽證會計師公費案。
3.通過本公司固定資產購置案。

 

【111年5月12日董事會決議事項】
1.通過本公司民國111年第一季財務報表案。
2.通過申請銀行貸款額度案。
3.通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
4.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃乙案。

 

【111年3月11日董事會決議事項】
1.通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
2.通過本公司民國110年度盈餘分配案。
3.通過本公司民國111年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
4.通過本公司110年度員工及董事酬勞案。
5.通過本公司111年度調薪計劃案。
6.通過本公司「公司章程」修正案。
7.通過本公司「股東會議事規則」修正案。
8.通過本公司「110年度內部控制制度聲明書」同意案。
9.通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
10.通過本公司「防範內線交易管理辦法」修正案。
11.通過本公司「永續發展實務守則(原名稱:企業社會責任實務守則)」修正案。
12.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

 

【110年12月29日董事會決議事項】
1.通過本公司111年度預算案。
2.通過修正本公司「會計制度」案。
3.通過修正本公司「備抵存貨跌價損失與提列政策」案。
4.通過本公司110年發放年終獎金案。
5.通過審議本公司「111年度稽核計畫」案。
6.通過審議本公司「110年度內部控制制度自行評估作業」案。
7.通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」案。
8.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」案。
9.通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。

【110年11月10日董事會決議事項】
1.通過本公司110年第3季度財務報表案。
2.通過財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
3.通過本公司111年簽證會計師案。
4.通過籌設證券投資顧問公司案。
5.通過廢除跨境電商事業群及美國子公司案。

 

【110年9月1日董事會決議事項】
1.通過訂定除息基準日案。
2.通過選任第四屆薪酬委員會委員案。


【110年8月17日董事會決議事項】
1.通過選任董事長案。

 

【110年8月12日董事會決議事項】
1.通過本公司110年上半年度財務報表案。

 

【110年7月30日董事會決議事項】
1.通過本公司民國110年股東常會召開時間、地點及方式案。
2.通過本公司110度簽證會計師公費案。
 
 
【110年5月12日董事會決議事項】
1.通過本公司民國110年第1季財務報表案。
2.通過本公司申請銀行貸款額度案。
 
【110年3月18日董事會決議事項】
1.通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
2.通過本公司民國109年度分配員工及董事酬勞乙案。
3.通過本公司民國109年度盈餘分配案。
4.通過本公司民國110年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
5.通過第10屆董事(含獨立董事)改選案。
6.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
7.通過解除本公司第10屆董事之競業禁止限制案。
8.通過少數股東書面提案之公告案。
9.通過本公司「109 年度內部控制制度聲明書」同意案。
10.通過本公司「股東會議事規則」修正案。
 
 
【109年12月28日董事會決議事項】
1.通過本公司110年度預算案。
2.通過本公司109年發放年終獎金案
3.通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案。
4.通過本公司110年度「年度稽核計畫」案。
5.通過本公司109年度「內部控制制度自行評估作業」案。
6.通過本公司「會計制度」修正案。
 
 
【109年11月10日董事會決議事項】
1、通過承認本公司109年第3季財務報表。
2、通過本公司簽證會計師公費案。
3、通過委任本公司110年簽證會計師案。
4、通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。
5、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
 
 
【109年08月24日董事會決議事項】
1.通過本公司固定資產購置案。
2.通過美國子公司LifeWorld,Inc.「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」增訂案。
 
 
【109年08月12日董事會決議事項】
1.通過承認本公司109年上半年度財務報表。
2.通過109年度總經理薪資調整案。
3.通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。
4.通過本公司「股東會議事規則」修正案。
5.通過本公司「董事選任程序」修正案。
6.通過本公司「董事會議事規則」修正案。
7.通過本公司「獨立董事之職責範疇」修正案。
8.通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
9.通過本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。
10.通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案。
11.通過本公司「防範內線交易管理辦法」修正案。
12.通過對美國子公司LifeWorld, Inc.內部控制制度監督管理案。
 
 
【109年06月24日董事會決議事項】
1.通過本公司成立跨境電商事業群及美國子公司案。
 
 
【109年06月03日董事會決議事項】
1.通過訂定除息基準日。
 
 
【109年05月13日董事會決議事項】
1.通過委任本公司簽證會計師案。
2.通過本公司民國109年第一季財務報表案。
3.通過申請銀行貸款額度案。
4.通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修正案。
5.通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」增訂案。
6.通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」增訂案。
 
 
【109年04月01日董事會決議事項】
1.通過本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股員工認股案。
 
 
【109年03月03日董事會決議事項】
1. 通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過本公司民國108年度分配員工及董事酬勞乙案。
3. 通過本公司民國108年度盈餘分配案。
4. 通過109年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
5. 通過少數股東書面提案之公告案。
6. 通過本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股案。
7. 通過本公司章程修訂案。
8. 通過本公司「108年度內部控制制度聲明書」同意案。
9. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修正案。
10.通過本公司「獨立董事之職責範疇」修正案。
11.通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
12.通過本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。
13.通過本公司「董事會議事規則」修正案。
14.通過本公司「股東會議事規則」修正案。
15.通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」修正案。
16.通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。
 
 
【108年12月25日董事會決議事項】
1.通過本公司109年度預算案。
2.通過本公司108年發放年終獎金案。
3.通過本公司「關係人交易之管理辦法」修正案。
4.通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。
5.通過本公司「會計制度」修正案。
6.通過本公司109年度「年度稽核計畫」案。
7.通過本公司109年度「內部控制制度自行評估作業」案。
8.通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
 
 
【108年11月06日董事會決議事項】
1.通過本公司108年前三季度財務報表。
2.通過本公司108年第3季及第4季簡式財務預測案。
3.通過本公司與北京水晶森林數碼科技有限公司合作開發《上證雲平臺》。
4.通過委任本公司獨立董事為第一屆審計委員會成員案。
5.通過委任本公司獨立董事為第三屆薪資報酬委員會成員案。
6.通過擬出具民國107年10月1日至108年9月30日「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制制度專案審查之用。
7.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」。
8.通過增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
 
 
【108年09月19日董事會決議事項】
1.通過改選獨立董事一位及審核獨立董事候選人名單(依候選人提名制選任獨立董事)。
2.通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.通過本公司108年股東臨時會召開時間、地點暨議案。
 
 
【108年09月03日董事會決議事項】
1.更正106年度、107年度及108年上半年度財務報表通過。
2.通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
 
 
【108年08月08日董事會決議事項】
1.通過本公司108年上半年度財務報表承認案。
2.通過本公司108年第3季及第4季簡式財務預測案。
3.通過擬出具民國107年7月1日至108年6月30日「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制制度專案審查之用。
 
 
【108年06月24日董事會決議事項】
1.通過訂定除息基準日。
2.通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
 
 
【108年05月13日董事會決議事項】
1.通過申請銀行貸款額度案。
2.通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
3.通過本公司「應收帳款減損評估制度」及「備抵存貨跌價損失與提列政策」同意案。
4.通過108年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
5.通過本公司「背書保證辦法」修正案。
6.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
 
 
【108年03月27日董事會決議事項】
1. 通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過本公司民國107年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。
3. 通過本公司民國107年度盈餘分配案。
4. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
5. 通過本公司民國108年股東常會召開時間、地點暨股東會議題。
6. 通過本公司與主辦證券商簽訂過額配售協議書案。
7. 通過變更發言人乙案。
8. 通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」同意案。
9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
10.通過少數股東書面提案之公告案。
 
 
【107年12月25日董事會決議事項】
1. 通過討論本公司108年度預算案。
2. 通過本公司組織圖及職掌說明變更乙案。
3. 通過因應本公司上櫃計劃,增訂『企業社會責任實務守則』內控管理辦法。
4. 通過配合本公司設立獨立董事席次,增訂『獨立董事之職責範疇』管理辦法。
5. 通過配合本公司設立獨立董事席次,擬修改『董事及監察人選任程序』為『董事選任程序』辦法。
6. 通過變更代理發言人乙案。
7. 通過本公司107年發放年終獎金案。
8. 通過本公司108年度『年度稽核計畫』案。
9. 通過本公司108年度『內部控制制度自行評估作業』案。
10.通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』、『核決權限表』。
11.通過配合金融監督管理委員會金管證發字第1030051379號令,修訂本公司『股東會議事規則』管理辦法。
12.通過因應本公司上櫃計劃,增訂『關係人交易之管理辦法』管理辦法。
13.通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『道德行為準則』管理辦法。
14.通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『防範內線交易之管理』管理辦法。
15.通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『內部控制制度自行評估程序』管理辦法。
16.通過因應本公司上櫃計劃,增訂『誠信經營作業程序及行為指南守則』管理辦法。
 
 
【107年09月06日董事會決議事項】
1.通過審查本公司獨立董事資格案。
2.通過解除新任獨立董事之競業禁止限制案。
3.通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
 
 
【107年08月09日董事會決議事項】
1.通過承認本公司107年上半年度財務報表案。
2.通過本公司財務報表擬自民國107年半年報變更簽證會計師案。
3.通過本公司107年股東臨時會召開時間、地點暨議案。
4.通過增改選獨立董事三位及審核獨立董事候選人名單(依候選人提名制選任獨立董事)。
5.通過訂定『審計委員會組織規程』案。
6.通過申請本公司股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心市場掛牌買賣。
7.通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。
8.通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。
 
 
【107年06月19日董事會決議事項】
1.通過選任董事長案。
2.通過訂定除息基準日。
3.通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案
4.通過申請銀行貸款額度案。
5.通過選任第三屆薪酬委員會委員。
 
 
【107年03月15日董事會決議事項】
1. 通過106年度財務報表。
2. 通過106年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。
3. 通過106年度盈餘分配案。
4. 通過國際財務報導準則第16號「租賃」影響初步評估案。
5. 通過收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
6. 通過107年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
7. 通過少數股東書面提案之公告案。
8. 通過董監事改選案。
9. 通過解除新任董事之競業禁止限制案。
10.通過修訂公司章程案。
11.通過「106年度內部控制制度聲明書」同意案。
 
 
【106年12月26日董事會決議事項】
1.通過107年度預算案。
2.通過收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
3.發放106年度年終獎金案。
4.通過「董事會議事規則」修正案。
5.通過107年度「年度稽核計劃」案。
6.通過107年度「內控制度自行評估作業」案。
 
 
【106年08月10日董事會決議事項】
1.通過106年上半年度財務報表。
2.通過變更簽證會計師案。
3.通過「內部控制制度」修正案。
4.通過「內部稽核制度」修正案。
 
 
【106年06月14日董事會決議事項】
1.通過申請銀行貸款額度案。
 
 
【106年03月22日董事會決議事項】
1.通過105年度財務報表。
2.通過105年度盈餘分配案。
3.通過民國106年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
4.通過少數股東書面提案之公告案。
5.通過105年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。
6.通過「取得或處份資產處理程序」修正案。
7.通過「105年度內部控制制度聲明書」同意案。
8.通過「內部控制制度」修正案。
 
 
【105年12月27日董事會決議事項】
1.通過106年度預算案。
2.通過發放105年度年終獎金案。
3.通過106年度「年度稽核計畫」案。
4.通過106年度「內部制度自行評估作業」案。
 
 
【105年08月31日董事會決議事項】
1.通過105年度限制員工權利新股發行之認股權人名單與增資基準日。
 
 
【105年08月10日董事會決議事項】
1.通過105年上半年度財務報表。
2.通過「核決權限表」修正案
3.通過「內部控制制度」修正案
 
 
【105年06月23日董事會決議事項】
1.通過訂定配股配息基準日暨增資基準日。
2.通過申請銀行貸款額度案。
 
 
【105年04月21日董事會決議事項】
1.通過104年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞案。
2.通過申請銀行保證書額度案。
 
 
【105年03月17日董事會決議事項】
1.通過104年度財務報表。
2.通過104年度盈餘分配案。
3.通過民國105年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
4.通過少數股東書面提案之公告案。
5.通過104年度盈餘轉增資發行新股討論案。
6.通過『104年內部控制制度聲明書』同意案。
7.通過「內部控制制度」修正案。
8.通過「內部稽核制度」修正案。
9.通過「內部制度自行評估程序」修正案。
 
 
【104年12月29日董事會決議事項】
1.通過105年年度預算案。
2.通過本公司財務報告編制能力之自行評估案。
3.通過發放104年度年終獎金案
4.通過105年度「年度稽核計畫」案。
5.通過105年度「內部制度自行評估作業」案。
 
 
【104年09月30日董事會決議事項】
1.通過訂定配股配息基準日暨增資基準日。
 
 
【104年08月13日董事會決議事項】
1.通過104年上半年度財務報表。
 
 
【104年07月16日董事會決議事項】
1.通過修改公司章程。
2.通過訂定「董事及監察人選任程序」案。
3.通過董事補選案。
4.通過本公司104年股東臨時會召開時間、地點暨股東會議題案。
 
 
【104年06月22日董事會決議事項】
1.通過選任本公司第八屆董事長案。
2.通過申請銀行貸款額度案。
3.通過選任第二屆薪酬委員會委員。
4.通過「道德行為準則」同意案。
 
 
【104年03月19日董事會決議事項】
1. 通過103年度董事監察人酬勞及員工紅利分配案。
2. 通過103年度個體及合併財務報表。
3. 通過103年度盈餘分配案。
4. 通過104年股東常會召開議題。
5. 通過少數股東書面提案之公告案。
6. 通過董監事改選案。
7. 通過新任董事之競業禁止限制案。
8. 通過103年度盈餘轉增資發行新股。
9. 通過限制員工權利新股案。
10.通過『103年內部控制制度聲明書』同意案。
 
 
【103年3月26日董事會決議事項】
1.通過102年度個體財務報表及合併財務報表。
2.通過102年度盈餘分配案。
3.通過103年股東常會召開議題。
4.通過少數股東書面提案之公告案。
5.通過『102年內部控制制度聲明書』同意案。
6.通過本公司『取得或處份資產處理準則』修正案。
7.通過修改章程案。
 
 
【102年12月25日董事會決議事項】
1.通過103年度預算案。
2.通過103年內部稽核計畫案。
3.通過103年內部控制制度自行檢查作業案。
4.通過發放102年度年終獎金案。
 
 
【102年8月12日董事會決議事項】
1.通過102年上半年度母子公司合併財務報表。
2.通過因會計師事務所內部調整變更會計師案。
3.通過『內部稽核制度』與『內部控制制度自行檢查程序』修正。
4.通過成立新事業單位乙案。
5.通過發放101年度員工紅利分配案。
 
 
【102年7月24日董事會決議事項】
1.通過配股配息基準日暨增資基準日。
 
 
【102年6月17日董事會決議事項】
1.通過購置原辦公地址大樓10樓之一案。
2.通過內部控制制度『工程循環』『融資循環』『內部管理制度』修正。
3.通過內部稽核制度『融資循環』『內部管理制度』修正。
 
 
【102年4月25日董事會決議事項】
1.通過101年度盈餘轉增資發行新股。
2.通過申請銀行貸款額度。
3.通過人事類『核決權限表』修正。
4.通過內部控制制度『薪工循環』修正。
5.通過『固定資產處分聯絡單』修正。
6.通過內部稽核制度『薪工循環』實施細則修正。
7.通過購置原辦公地址大樓10樓之一案。
 
 
【102年3月29日董事會決議事項】
1.通過101年度財務報表及母子公司合併財務報表。
2.通過101年度盈餘分配。
3.通過102年股東常會召開時間、地點暨股東會議題。
4.通過101年度內部控制制度聲明書。
5.通過核決權限表修正案。
6.通過內部控制制度『銷售與收款循環』第七版、『電腦化資訊系統管理制度』第五版修正案。
7.通過內部稽核實施細則『DP-10資通安全檢查查核明細表』、『DP-11 向公開資訊網站申報作業查核明細表』修正案。
8.通過修改公司章程。
9.通過『股東會議事規則』修正案。
 
 
【102年1月31日董事會決議事項】
1.通過發放101年度年終奬金案。
2.通過薪酬委員會提議本公司董事、監察人酬勞及員工紅利比率。
3.通過內部控制制度『投資循環』第八版、『融資循環』第四版及『投資循環』修正。
 
 
【101年12月26日董事會決議事項】
1.通過102年預算案。
2.通過會計制度修正案。
3.通過本公司行政組織及工作職掌變更。
4.通過『資金貸與他人作業程序』修正案。
5.通過102年度稽核計晝書。
6.通過102年度內控制度自行檢查計畫書。
7.通過內控制度修正案。
8.通過核決權限表修正案。
 
 
【101年10月19日董事會決議事項】
1.通過選任薪酬委員會委員。
2.通過增訂『防範內線交易管理辦法』。
3.通過內部稽核制度實施細則修正案。
4.通過修訂101年度稽核計劃。
 
 
【101年10月3日董事會決議事項】
1.通過向櫃買中心申請興櫃股票交易。
2.通過公告全面換發無實體股票。
3.通過『董事會議事規則』修正案。
 
 
【101年8月29日董事會決議事項】
1.通過101年上半年度財務報表及母子公司合併報表。
2.通過因會計師事務所內部調整變更會計師案。
3.通過庫藏股轉讓員工。
4.通過申請本公司股票於興櫃市場掛牌買賣。
5.通過成立薪酬委員會。
 
 
【101年7月9日董事會決議事項】
1.選任董事長案。
2.通過『導入國際會計準則計劃書』。
3.通過配股配息基準日暨增資基準日。
 
 
【101年5月14日董事會決議事項】
1.通過本公司『公司章程』、『董事及監察人選舉辦法』部份條文修正案。
 
 
【101年4月10日董事會決議事項】
1.通過本公司一百年度財務報表及母子公司合併財務報表案。
2.通過本公司一百年度盈餘分配案。
3.通過本公司民國一○一年股東常會召開時間、地點暨召開案由案。
4.通過本公司『公司章程』修正案。
 
 
【101年3月15日董事會決議事項】
1.通過本公司財會部經理人事異動案。
2.通過本公司「101年度稽核計畫」更正案。
3.通過本公司「100年度內控制度聲明書」。
4.通過本公司內控制度修正案。
5.通過本公司內部稽核制度實施細則修正案。
6.通過本公司「內控制度自行檢查程序」第五版。
7.通過本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。
 
 
【100年12月26日董事會決議事項】
1.通過本公司一○一年度預算案。
2.通過本公司「101年度稽核計畫書」。
3.通過本公司「101年度內控制度自行檢查計畫書」。
 
 
【100年12月6日董事會決議事項】
1.通過修改本公司章程部分條文。
2.通過本公司臨時股東會召開時間及地點。
 
 
【100年11月15日董事會決議事項】
1.通過本公司實施庫藏股乙案及各相關事項與時程。
 
 
【100年8月30日董事會決議事項】
1.通過解除本公司業務副總周金福之競業禁止案。
2.通過台灣上市或上櫃股票投資及處分案。
3.通過本公司財會部經理人事異動案。
4.通過本公司電子表單核決權限表。
5.通過本公司總經理薪資調整案。
6.通過本公司新增行銷部乙案。
7.通過本公司100年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表。
 
 
【100年6月22日董事會決議事項】
1.通過本公司實施庫藏股乙案。
2.通過本公司實施庫藏股之各相關事項及時程案。
3.通過本公司新增專案事業部乙案。
 
 
【100年4月6日董事會決議事項】
1.通過本公司九十九年度決算表冊乙案。
 
 
【100年3月29日董事會決議事項】
1.通過修改本公司『三竹資訊股份有限公司章程』案。
2.通過本公司100年股東常會召開時間、地點暨股東會議題。
3.通過少數股東書面提案之公告案。
4.通過本公司99年度內部控制制度聲明書。