董事會決議事項重大訊息公告公開資訊觀測站

【107年】

 

【107年03月15日董事會決議事項】

(一)通過106年度財務報表。

(二)通過106年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。

(三)通過106年度盈餘分配案。

(四)通過國際財務報導準則第16號「租賃」影響初步評估案。

(五)通過收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。

(六)通過107年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。

(七)通過少數股東書面提案之公告案。

(八)通過董監事改選案。

(九)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

(十)通過修訂公司章程案。

(十一)通過「106年度內部控制制度聲明書」同意案。

 

【107年06月19日董事會決議事項】

(一)通過選任董事長案。

(二)通過訂定除息基準日。

(三)通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案

(四)通過申請銀行貸款額度案。

(五)通過選任第三屆薪酬委員會委員。

 

【107年08月09日董事會決議事項】

(一)通過承認本公司一○七年上半年度財務報表案。

(二)通過本公司財務報表擬自民國一○七年半年報變更簽證會計師案。

(三)通過本公司一○七年股東臨時會召開時間、地點暨議案。

(四)通過增改選獨立董事三位及審核獨立董事候選人名單(依候選人提名制選任獨立董事)。

(五)通過訂定『審計委員會組織規程』案。

(六)通過申請本公司股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心市場掛牌買賣。

(七)通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。

(八)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。

 

【107年09月06日董事會決議事項】

(一)通過審查本公司獨立董事資格案。

(二)通過解除新任獨立董事之競業禁止限制案。

(三)通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。

 

【107年12月25日董事會決議事項】

(一)通過討論本公司一○八年度預算案。

(二)通過本公司組織圖及職掌說明變更乙案。

(三)通過因應本公司上櫃計劃,增訂『企業社會責任實務守則』內控管理辦法。

(四)通過配合本公司設立獨立董事席次,增訂『獨立董事之職責範疇』管理辦法。

(五)通過配合本公司設立獨立董事席次,擬修改『董事及監察人選任程序』為『董事選任程序』辦法。

(六)通過變更代理發言人乙案。

(七)通過本公司107年發放年終獎金案。

(八)通過本公司108年度『年度稽核計畫』案。

(九)通過本公司108年度『內部控制制度自行評估作業』案。

(十)通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』、『核決權限表』。

(十一)通過配合金融監督管理委員會金管證發字第1030051379號令,修訂本公司『股東會議事規則』管理辦法。

(十二)通過因應本公司上櫃計劃,增訂『關係人交易之管理辦法』管理辦法。

(十三)通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『道德行為準則』管理辦法。

(十四)通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『防範內線交易之管理』管理辦法。

(十五)通過配合本公司設立獨立董事席次,修訂『內部控制制度自行評估程序』管理辦法。

(十六)通過因應本公司上櫃計劃,增訂『誠信經營作業程序及行為指南守則』管理辦法。

 

【108年】

 

【108年03月27日董事會決議事項】

(一)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司民國107年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。。

(三)通過本公司民國107年度盈餘分配案。p>

(四)通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。

(五)通過本公司民國108年股東常會召開時間、地點暨股東會議題。

(六)通過本公司與主辦證券商簽訂過額配售協議書案。

(七)通過變更發言人乙案。

(八)通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」同意案。

(九)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(十)通過少數股東書面提案之公告案。

 

【108年06月24日董事會決議事項】

(一)通過訂定除息基準日。

(二)通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。

 

【108年08月08日董事會決議事項】

(一)通過本公司一○八年上半年度財務報表承認案。

(二)通過本公司108年第3季及第4季簡式財務預測案。

(三)通過擬出具民國107年7月1日至108年6月30日「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制制度專案審查之用。

 

【108年09月03日董事會決議事項】

(一)更正106年度、107年度及108年上半年度財務報表通過。

(二)通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。

 

【108年09月19日董事會決議事項】

(一)通過改選獨立董事一位及審核獨立董事候選人名單(依候選人提名制選任獨立董事)。

(二)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

(三)通過本公司108年股東臨時會召開時間、地點暨議案。